За останні 10 років проблема відмивання коштів стала для України надзвичайно актуальною. З сміливістю можна сказати, що більшість прибуткових державних чи комунальних підприємств, де є частка приватного сектору ховають своїх бенефіціарів в країнах, що блокують доступ до інформації про власників цінних паперів.
Пересічним громадянам подається інформація про важливість залучення інвестицій, і навість в реєстрі постає респектабельна компанія з Великобританії, чи то Нідерландів. Проте за ними можуть критися засновники які походять з рідної батьківщини і соромляться показати себе співвласниками.
В чому може критися причина сорому? Переважно такими механізмами користуються для того, щоб приховати незаконні зловживання державним та комунальним майном, ухиленням від сплати податків, приховуванням незадекларованого майна, банальним грабунком через викачування капіталу з підприємств через надання фіктивних послуг.
Для того щоб підняти обізнаність громадян ми переклали короткий інформаційний посібник британської НУО “Global Witness” по відмиванню коштів. Чим більше людей дізнаються про такі схеми тим більшим виявиться супротив суспільства до фактів відмивання коштів.
