За останні 10 років проблема відмивання коштів стала для України надзвичайно актуальною. З сміливістю можна сказати, що більшість прибуткових державних чи комунальних підприємств, де є частка приватного сектору ховають своїх бенефіціарів в країнах, що блокують доступ до інформації про власників цінних паперів. Пересічним громадянам подається інформація про важливість залучення інвестицій, і навість в реєстрі постає респектабельна компанія з Великобританії, чи то Нідерландів. Проте за ними можуть критися засновники які походять з рідної батьківщини і соромляться показати себе співвласниками. В чому може критися причина сорому? Переважно такими механізмами користуються для того, щоб приховати незаконні зловживання державним та комунальним майном, ухиленням від сплати податків, приховуванням незадекларованого майна, банальним грабунком через викачування капіталу з підприємств через надання фіктивних послуг.
Ці схеми можуть працювати тільки через те, що більшість громадян не стикаються з такою інформацією і особливо не задумуються над тим хто оперує державною та комунальною власністю і скільки послуг вони недоотримають через зловживання посадовців.
От наприклад за останнім дослідженням експерта ЦПСА Олександра Лєменова, АК “Київводоканал”, що постачає киянам воду на 67% володіють компанії про власників яких громадяни не знають абсолютно нічого. З високою долею вірогідності можна стверджувати, що за власниками колись комунального підприємства стоїть політична еліта періоду Януковича.
Про сотні зловживань офшорними компаніями можна прочитати на сайті НАШІ ГРОШІ.
24 жовтня 2014 р. Президент підписав закон про про визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. Яким зобов’язав компанії надати державі інформацію про своїх кінцевих вигодонабувачів. В юридичних осіб є 6 місяців, три з яких вже сплило, щоб зібрати цю інформацію.
Оскільки законодавче поле в Україні досить турбулентне, депутати можуть скасувати його чи видозмінити таким чином, щоб убезпечити кінцевих бенефіціарів від викривання. У зв’язку з цим ми вважаємо за необхідне додатково інформувати про важливість виконання цього закону. Для того щоб підняти обізнаність громадян ми переклали короткий інформаційний посібник британської НУО “Global Witness” по відмиванню коштів. Чим більше людей дізнаються про такі схеми тим більшим виявиться супротив суспільства до фактів відмивання коштів.
Посібник “Відмивання коштів для чайників” доступний за цим посиланням.
Тарнай Володимир
